Sunday, April 10, 2016

Membongkar Skandal Keuangan Panama Papers - Hukum-Firm Letters ? File Bebas Pajak ? Apa-apa tapi yang aliterasi paling disayangkan. "Ini harus dinamai Offshore Papers," Eyda Varela de Chinchilla, wakil menteri keuangan Panama, bersikeras. "Panama adalah bagian dari cerita tetapi bukan pemain utama," Álvaro Alemán Healy, kepala staf Presiden, menunjukkan. "Dari perspektif perbankan, tidak diragukan lagi, itu tidak boleh disebut Panama Papers."

Apa Itu Panama Papers

Panama Papers terdiri dari 11,5 juta dokumen dari firma hukum yang berbasis di Panama Mossack Fonseca. Koran-koran ternyata melibatkan sejumlah tokoh global yang profil tinggi dalam kegiatan keuangan berpotensi ilegal.  Sebelum skandal Panama Papers trungkap di tanah genting khatulistiwa ini dengan kekuatan badai, negara kecil telah naik tinggi. Itu membual salah satu tingkat pertumbuhan tercepat di Amerika Latin tahun lalu, di atas 6 persen. Sebuah proyek selama satu dekade untuk menggandakan kapasitas Terusan Panama akan secara resmi selesai pada Juni, meningkatkan harapan untuk anugerah keuangan yang mantan presiden diperkirakan akan mengantar Panama ke Dunia Pertama.

Tapi semua itu kabar baik menguap ketika dua wartawan surat kabar Jerman mendapat tangan mereka pada 11,5 juta dokumen dari firma hukum Panama Mossack Fonseca. Banjir pengungkapan yang dimulai awal bulan ini telah mengungkapkan lautan uang gelap tumpah melalui perusahaan lepas pantai perusahaan membantu menciptakan. kebocoran outed global yang kaya dan terkenal: dari kerabat China Politbiro dan teman pemain cello Presiden Rusia Vladimir Putin ke Perdana Menteri Inggris David Cameron dan dewa sepakbola Lionel Messi. Papers dipimpin perdana menteri Islandia untuk mengundurkan diri dan presiden Argentina mengumumkan: "Saya tidak perlu menyembunyikan."

Kolonial istana di mana presiden terus kantornya duduk di sekitar teluk dari sekelompok berkilauan menara bertingkat tinggi, pengingat yang terlihat dari konflik lama-vs-baru di jantung krisis ini, di mana model bisnis yang lahir di usia pra-internet telah lambat untuk beradaptasi dengan pengertian modern transparansi. pemimpin Panama ini telah menyatakan kecewa pada wahyu dan mencoba untuk menangkis menyalahkan, tetapi juga telah naik ke pertahanan industri yang telah membantu mengubah bangsa dan menghasilkan $ 500.000.000 setahun. Mereka mengakui bahwa peraturan untuk mengidentifikasi penerima manfaat sebenarnya dari perusahaan shell telah lambat datang dan berharap bahwa bisnis lepas pantai ini mungkin suatu hari memudar menjadi sesuatu seperti peninggalan.

"Saya pikir ini akan berpengaruh di seluruh dunia," kata Alemán.

Panama telah lama menciptakanbisnis perusahaan shell lepas pantai, perusahaan yang dapat diatur rendah-pajak atau tidak ada pajak yurisdiksi, dan beroperasi dengan premi pada kerahasiaan, sejak awal abad 20. Mereka tidak menemukan manfaat ini: hukum perusahaan mereka pada tahun 1927 adalah model setelah Delaware. geografi negara dan kanal yang diposisikan Panama untuk melayani perusahaan pelayaran internasional. AS kapal kargo sejauh Larangan yang mendaftar di bawah bendera Panama untuk mengangkut minuman keras atau menghindari pajak atas pengiriman minyak. Industri ini memperoleh lebih ketenaran pada 1980-an di bawah diktator militer Manuel Noriega, yang membantu membuat Panama port untuk menyambut menyembunyikannya keuntungan kokain perdagangan Kolombia.

Bagaimana AS menjadi salah satu pemilik pajak terbesar di dunia
Amerika Serikat kini menjadi salah satu pajak dan kerahasiaan havens terbesar di dunia. Berikut alasannya.
"Panama adalah seorang pelopor dalam sistem keuangan lepas pantai dan telah menjadi pusat skema pencucian uang, berbagai macam skema penjualan senjata," kata Jack Blum, seorang penasihat di Justice Network Pajak. "Itu center lepas pantai telah menjadi - kedua di sebelah kanal -. Sumber utama pendapatan di Panama"

Pajak memiliki spesialisasi yang berbeda. British Virgin Islands membentuk perusahaan lebih dari mana saja di dunia. Kepulauan Cayman Penawaran di rekening bank, sementara tetangganya Karibia nya, St. Kitts, berfokus pada kepercayaan asing. Panama memiliki reputasi untuk kerahasiaan, menggabungkan perusahaan dan membentuk yayasan. Ukuran industri keuangan lepas pantai sulit untuk menilai, tapi ekonom Gabriel Zucman, dari University of California di Berkeley, telah memperkirakan bahwa $ 7600000000000, atau 8 persen dari aset keuangan global rumah tangga.

Panama menawarkan banyak manfaat untuk uang berkeliaran di dunia. Menyiapkan sebuah perusahaan lepas pantai di Panama murah: Harganya sekitar $ 1.000 untuk membeli sebuah perusahaan, termasuk pajak waralaba dan biaya. pendapatan asing-bersumber biasanya tidak dikenakan pajak di sini, dan lebih dari 100 perusahaan multinasional telah mendirikan toko. firma hukum Panama tout fakta bahwa negara tidak memiliki pajak keuntungan modal kecuali untuk real estate dan tidak ada pajak pendapatan bunga. Ada undang-undang privasi yang ketat dan hukuman pidana untuk merilis informasi keuangan.

"Mereka melihat kesempatan untuk mengisi kekosongan, karena semakin banyak dari havens pajak tradisional bergerak menuju transparansi dan pertukaran informasi pajak," kata Daniel Reeves, mantan peneliti utama untuk inisiatif kepatuhan lepas pantai Revenue Service internal. "Masalahnya adalah bahwa satu-satunya orang yang benar-benar membutuhkan kerahasiaan keuangan mutlak adalah penjahat dan wajib pajak. Itulah segmen pasar mereka mungkin telah memotong untuk diri mereka sendiri, dan mungkin itu sebabnya mereka berada dalam kesulitan saat ini. "

Firma hukum di tengah skandal bukanlah pakaian kembali-gang yang membutuhkan ketukan rahasia untuk masuk. Dari markas kaca-fronted di ibukota, Mossack Fonseca mempekerjakan lebih dari 500 orang dan memiliki jaringan cabang, dijalankan sebagai waralaba, di seluruh dunia. Sampai pengunduran dirinya resmi pekan lalu, salah satu pemiliknya, Ramon Fonseca, pernah menjadi penasihat Presiden Juan Carlos Varela dan pertemuan kabinet menghadiri secara teratur pada hari Selasa.

"Dari perspektif lepas pantai, mereka adalah firma hukum terbesar di Panama," kata Alemán, kepala staf,.
Dokumen Mossack Fonseca, telah mengungkapkan empat dekade kerja menciptakan perusahaan lepas pantai untuk berbagai klien kaya. Banyak firma hukum yang melakukan pekerjaan ini di sini bertindak sebagai perantara, yang melakukan pekerjaan menulis untuk mendirikan bisnis, menawarkan alamat dan kotak pesan. Mereka dapat rekening bank juga terbuka, membeli real estate dan menghasilkan "calon direksi" yang merupakan wajah dari perusahaan, menciptakan lapisan lebih lanjut antara masyarakat dan penerima yang sebenarnya dari perusahaan. Perusahaan membuka sekitar 20.000 perusahaan lepas pantai per tahun tetapi juga menolak 70 hingga 80 pemohon, Fonseca mengatakan kepada Associated Press.
Mossack Fonseca telah membantah melakukan kesalahan. "Tidak ada dalam ini tembolok yang diperoleh secara ilegal dokumen menyarankan kita telah melakukan sesuatu yang salah atau ilegal, dan itu sangat banyak sesuai dengan reputasi global kami telah bekerja keras untuk membangun selama 40 tahun terakhir melakukan bisnis dengan cara yang benar," a Juru bicara perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Sementara Jaksa Agung Panama telah mengatakan bahwa akan ada penyelidikan ke perusahaan, para pemimpin politik sejauh lainnya berdiri di belakang perusahaan.

"Dalam semua ini, ada masalah etika," kata Juan Jované, mantan calon presiden dan ekonomi profesor. "Saya tidak berbagi gagasan bahwa 'saya membuat sebuah perusahaan anonim, dan saya tidak tahu apa yang bisa terjadi dengan itu." Ini seperti mengatakan,' saya membuat senjata, dan saya tidak tahu bagaimana mereka dapat digunakan . ' "

Dalam beberapa tahun terakhir, Panama telah membuat beberapa overhaul untuk meningkatkan transparansi di industri keuangan dan jasa perusahaan. Awal tahun ini, sebuah lembaga internasional yang memantau pencucian uang mengambil Panama dari daftar abu-abu. Negara ini juga baru saja disahkan undang-undang dimana non lembaga keuangan, seperti firma hukum, harus melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, yang, pejabat di sini menunjukkan, Amerika Serikat belum dicapai.

Organization for Economic Co-Operation and Development, yang mewakili beberapa lusin negara-negara kaya, masih mengatakan bahwa Panama tertinggal jauh di belakang pusat-pusat keuangan lain sebanding dalam transparansi. OECD dan Panama memiliki sengketa yang sedang berlangsung tentang apa jenis standar pelaporan keuangan negara bersedia untuk menggunakannya.

Sejak skandal itu pecah, pemerintah Panama telah dibombardir oleh kekhawatiran dari luar negeri. Seorang pejabat Uni Eropa telah mengancam sanksi terhadap Panama. otoritas Perancis ditempatkan Panama pada daftar negara-negara yang tidak kooperatif atas keprihatinan tentang berbagi informasi.
Semua keributan, Alemán kata, mungkin berarti perubahan harus terjadi: Bisnis lepas pantai tidak akan hilang tapi mungkin akan berkurang dalam ukuran. "Tidak hanya di Panama," katanya. "Ini akan menjadi masalah di seluruh dunia."


Otoritas Panama tahu reputasi mereka telah dinodai. Yang terbaik yang mereka bisa berharap untuk, kata mereka, adalah untuk negara-negara yang berpartisipasi dalam pasar ini untuk menyetujui keterbukaan. Sampai saat itu, Varela mengatakan, "Panama akan berada di mata badai."
Membongkar Skandal Keuangan Panama Papers

0 comments :

Post a Comment